La primera dama, Nadine Heredia, viene siendo investigada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. (Foto interactiva: Sebastian Ortiz M./ Diseño: Diego Melgar)
(elcomercio.pe). A fines de enero, el fiscal Ricardo Rojas León abrió una nueva investigación contra la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una serie de depósitos a su cuenta bancaria, entre el 2006 y 2009. Tras ello, la titular del Partido Nacionalista ha dicho que ve un trasfondo político en la decisión del Ministerio Público, porque, según refirió, no existen elementos nuevos para reabrir su caso, archivado en el 2010. A continuación las claves para entender este nuevo proceso:
1. EL INFORME DE LA UIF
Fue un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que advertía de depósitos sospechosos a la cuenta bancaria de Nadine Heredia en el Banco de Crédito (BPC), lo que motivó que en el 2009, el fiscal Eduardo Castañeda Garay iniciara la primera investigación contra la entonces dirigente del Partido Nacionalista por el presunto delito de lavado de activos.
Según el documento, revelado en su totalidad por el portal “Ojo Público”, a la cuenta de Heredia se depositaron hasta 215 mil dólares, entre el 2006 y 2009. Estos depósitos fueron efectuados por el hermano de la ahora primera dama, Ilán Heredia, y otros familiares y personas cercanas a la familia Heredia, que de acuerdo a la UIF, no tenían el respaldo económico sustentar esas transferencias.
2. EL ORIGEN [SEGÚN NADINE]
Ante el fiscal Castañeda Garay, Nadine Heredia indicó que recibió ese dinero como pago de dos consultorías que realizó a favor de Centros Capilares, vinculada al empresario Martín Belaunde Lossio, y del padre de este, Arturo Belaunde. El primero le pagaría US$90 mil, mientras que el otro US$51.840. Además, firmó un contrato con el desaparecido diario “The Daily Journal”, por el que recibiría US$4 mil mensual por un año por sus columnas de opinión respecto a la coyuntura política en el Perú.
Heredia entregó la fiscalía sus recibos de honorarios presentados ante la Sunat, que señalaban que había declarado estos ingresos. Sin embargo, el informe de la UIF, que dio origen a la investigación, concluye que solo Arturo Belaunde le depósito 17.200 dólares, mientras que no se tiene registro de los otros pagos.
3. VACÍOS EN LA INVESTIGACIÓN
El fiscal Castañeda Garay admitió que no pudo cruzar la información sobre los pagos de Nadine Heredia provenientes de Venezuela. Asimismo, tampoco solicitó que se levante el secreto bancario de la presidenta del Partido Nacionalista no realizó un peritaje contable para verificar los depósitos. Pese a estos vacíos en su investigación, Castañeda Garay decidió archivarla en el 2010.
Tras ello, la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe presentó un recurso de queja ante el fiscal superior Mateo Castañeda, quien desestimó el recurso y archivo en segunda instancia el proceso indagatorio contra Heredia.
4. ¿NUEVOS ELEMENTOS?
El fiscal supraprovincial de lavado de activos Marco Cárdenas ha dicho que existen nuevos elementos para abrir una nueva investigación contra Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos Sin embargo, aún no queda claro cuáles serían lo nuevos elementos. Todo hace indicar que la decisión de realizar otro proceso contra la primera dama, se debería a los vacíos que dejó la pesquisa de Eduardo Castañeda.
Según explicó el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 28 de marzo del 2011 señala dos excepciones para que se reabra una investigación fiscal: que existan nuevos elementos probatorios o que la pesquisa haya sido realizada deficientemente.
“El TC nos dice que se puede volver a investigar si no hubo una indagación como debió hacerse. Y aquí no se hicieron diligencias importantes”, indicó, en referencia a la investigación de Castañeda Garay.
5. EL VÍNCULO CON BELAUNDE L.
El último domingo el programa “Cuarto Poder” reveló un documento, presuntamente firmado por el congresista Santiago Gastañadui y Maribel Vela Arévalo, ambos primos políticos de la primera dama, en el que señalan que las acciones que aparentemente ellos le compraron al empresario Martín Belaunde Lossio de la imprenta TodoGraph son "propiedad exclusiva" de Nadine Heredia “no teniendo ningún derecho sobre dichas acciones”.
Al ser consultado sobre este documento, el congresista nacionalista dijo que no sabía de lo que le estaban hablando e incluso dejó entrever que esa declaración sería falsa, al tratarse de solo una copia.
Precisamente, otra fiscalía decidió incluir a la esposa del presidente Ollanta Humala en la investigación preliminar contra Belaunde Lossio por los presuntos lobbies que gestionó a favor de la empresa Antalsis con entidades públicas.
BONUS TRACK
El último sábado el diario “Correo” informó que la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón, adquirió dos propiedades en Surco valorizadas en 645 mil dólares. Ayer, a través de una carta publicada en las redes sociales, Alarcón dijo que solo es dueña de una casa en la urbanización Prolongación Benavides de 400 mil dólares. Precisó que adquirió este inmueble, tras vender un terreno que adquirió que su fallecido esposo en el 2002 y con sus ahorros y los de su actual pareja, un coronel del Ejército en retiro.
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